NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂYDỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2014

Dự thảo                                      NGHỊ QUYẾT

 PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COMA 18

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 25/3/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần COMA 18 ngày 28/6/2014,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

            Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (kiện toàn lại ngành nghề kinh doanh của Công ty).

            Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA 18.

            Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình v/v chiến lược đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Điều 4. Thông qua nội dung công tác bầu cử bổ sung 01 ủy viên HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ (2011-2016).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 đồng thuận nhất trí bầu ông () ……………………………………………….đảm nhận chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016 kể từ ngày 28/6/2014 cho đến ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (trừ trường hợp chấm dứt đảm nhận chức vụ trước thời hạn).

Điều 5. Nghị quyết này được đồng thuận nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần COMA 18 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2014.

Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18.

 

Nơi nhận:

– TCT CKXD (để b/c);

– Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);

– Quý cổ đông;

– Như Điều 13;

– Lưu: HĐQT, TCHC.